O nasıl bir para...Devamını oku

Ankara’da “Alihan Kuriş Örgütü”ne Mali Darbe: 100 Milyar TL’lik Yurt Dışı Para Trafiği Deşifre Edildi
Ankara merkezli yürütülen geniş kapsamlı operasyonda, Kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve yapıyla ilintili olduğu değerlendirilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, suç örgütüne ait kişi ve ticari kuruluşlar aracılığıyla 100 milyar lirayı aşan devasa bir kaynağın farklı yöntemlerle ülke dışına aktarıldığı saptandı.

Şirketler ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Kara para aklama şüphesiyle harekete geçen adli makamlar, suç gelirlerinin izini sürerek organizasyona bağlı şirketlere ve taşınır/taşınmaz varlıklara el koyma (kayyum) kararı verdi. MASAK uzmanlarının detaylı hesap incelemelerinde ulaşılan bu yüksek tutarlı mali hacim, soruşturmanın seyrini derinleştirdi.

İsrail Bağlantılı Para Akışı İddiası Soruşturuluyor
Gözaltı süreçleri devam ederken, soruşturmanın uluslararası ayağında çarpıcı iddialar öne çıktı. Emniyet ve yargı birimlerinin, yurt dışına yönlendirilen milyarlarca liralık transferlerde İsrail ilintili hesap hareketleri bulunup bulunmadığını titizlikle incelediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli işlemleri sürüyor.

Kaynak : macoyun.com